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Guías y recursos sobre compliance, listas de sanciones, PLD/FT y cómo automatizar la verificación de listas negras en México y Latinoamérica.
API UMA México: consulta la Unidad de Medida y Actualización por fecha
Cómo funciona la UMA (Unidad de Medida y Actualización), por qué importa para compliance LFPIORPI y cómo consultar su valor por fecha vía API REST.
API de catálogos LFPIORPI: 14 listas oficiales SAT/UIF en endpoints REST
Países, códigos postales, entidades federativas, tipos de alerta DIN y más: los 14 catálogos oficiales del formato Desarrollos Inmobiliarios 4.9 (DIN) expuestos vía API REST con versionado contra el XSD del SAT.
Diferencias entre SAT 69 y SAT 69-B: guía completa
Entiende las diferencias clave entre el Artículo 69 y el 69-B del CFF: quién aparece en cada lista, las consecuencias y cómo consultarlas.
Fuzzy matching en listas de sanciones: cómo funciona y por qué importa
Entiende por qué la coincidencia exacta no es suficiente y cómo algoritmos como Jaro-Winkler y token sort ratio mejoran el screening de sanciones.
Cómo integrar una API de listas negras en tu sistema de compliance
Guía técnica paso a paso para integrar una API de screening de sanciones y listas negras en tu flujo de compliance o onboarding.
Guía de PLD/FT en México: obligaciones y automatización
Todo lo que necesitas saber sobre la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en México: LFPIORPI, sujetos obligados y cómo automatizar.
OFAC SDN: qué es y por qué importa para compliance en México
Guía completa sobre la lista OFAC SDN, sus implicaciones para empresas mexicanas y cómo automatizar el screening con una API.
Qué es la lista del SAT 69-B y cómo consultarla por API
Conoce el Artículo 69-B del CFF, qué son las EFOS, quién aparece en la lista y cómo automatizar su consulta con una API de listas negras.